Trabajo cumplimiento en Guadalajara

Análisis de riesgos en obra y servicios Necesitamos un profesional para analizar y revisar el cumplimiento de los procesos internos, identificando las áreas de mayor riesgo. En Servicios a la Infraestructura Aeroportuaria del Pacífico, estamos buscando a alguien responsable de analizar y revisar el cumplimiento de los procesos internos, identificando las áreas de mayor riesgo. Colaboraremos con...

Descripción de Puesto Posición: Gerente de Cumplimiento Normativo y Seguridad Ambiental Ubicación: Guadalajara, Jalisco.

Una empresa líder en comercio exterior busca un Senior Analyst de Cumplimiento Normativo en Guadalajara. Este rol implica asegurar el control automatizado de inventarios temporales y la conciliación de movimientos, así como la preparación de reportes para auditorías. Se requiere experiencia en Annex 24, así como una licenciatura en Negocios Internacionales o Relaciones Internacionales. La...

Una empresa en el ámbito laboral ubicada en Guadalajara, Jalisco, busca un profesional para asegurar el cumplimiento de las obligaciones patronales en seguridad social y fiscal. Las funciones incluyen calcular cargas sociales, validar impuestos sobre nómina, conciliar movimientos, y elaborar reportes para finanzas y recursos humanos. Se requiere experiencia de 3 años en puestos similares y...

Ejecutivoa FinancieroTienes buena presentación y ganas de crecer profesionalmente Queremos conocerteSomos una empresa comprometida con brindar un servicio de excelencia y apoyo real a nuestros clientes. Buscamos Ejecutivosas Financieros que sean el rostro amable y profesional que nuestros clientes necesitan.Qué harás en tu día a díaAtender y brindar asesoría personalizada a los clientes,...

**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales. **Funciones del cargo**: - Revisar el programa diario de actividades - Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets). - Proporcionar...

Radial llantas busca **GESTOR DE CUMPLIMIENTO VENTAS EN LINEA** para trabajar en MATRIZ **Perfil**: - Escolaridad: Preparatoria, Carrera trunca, pasante o titulado. Comunicación / Administración de empresa. - Capacidad para trabajar bajo presión - conocimientos básicos de Office. - Trabajo en equipo. **FUNCIONES** - Seguimiento de Status de pedidos en proceso (WhatsApp, teléfono, correo, etc.) -...

**Aspiria** es una empresa de servicios financieros digitales, que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea. Nosotros buscamos como hacer llegar el capital de manera sencilla y rápida a los negocios mexicanos, los cuales son el motor de la economía. Aspiria te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **Auditor Interno/Oficial...

**Datos generales de la vacante**: - Salario libre: Rango de $16,000 a $18,000 al mes - Licenciatura en administración de empresas, contabilidad o afín. - Modalidad: Presencial. - Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. **Objetivos generales**: - Mantener al día el cumplimiento regulatorio de entidades SOFOMES ENR y actividades antilavado. - En cuanto a los reportes de CONDUSEF, CNBV,...

Empresa farmacéutica 100% mexicana, líder en la fabricación de medicamentos sólidos orales en el sector salud, que cuenta con una gran historia al servicio de la salud de las familias mexicanas, con más de 20 años de haber sido fundada, te está buscando: ¡Sé parte de este gran equipo! **"Supervisor de control normativo y ambiental"** **Escolaridad**: Ingeniero industrial, ingeniero ambiental o...

Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes. Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT. **Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). **Experiência**: - Conocimiento de funciones de oficial cumplimiento. - Dominio de leyes y...

Importante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de cumplimiento legal o normatoria Ofrecemos: - Salario de $13,000 pesos libres mensuales - 3 Días personales - 3 Días de enfermedad - Prestaciones de ley - Capacitación constante - Estabilidad laboral - Buen ambiente de trabajo - Oportunidad de crecimiento - 45 horas a la semana...

**ABOGADO CON EXPERIENCIA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO PLD SOFOM** **Ubicación** Col. Providencia 4ta sección, Guadalajara, Jalisco. **Modalidad**: Presencial **Descripción General del Puesto**: Importante Firma de abogados solicita Abogado - Oficial de Cumplimento capacitado y con experiência mínima 2 años. **Responsabilidades Principales**: a) Que sepa realizar reportes CONDUSEF, CNBV. b) Que...

**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO! ** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes. - Fungir...

**Jefe de Cumplimiento Fiscal** **Perfil**: Licenciatura en Contabilidad, deseable maestría en impuestos **Experiência**: Deseable tener 3 años de experiência en el departamento de área fiscal **Conocimiento en**: - Procesos y análisis contables, impuestos. - Elaboración y entrega de documentos y procesos requeridos por auditorías externas y dependencias que apliquen. - Cálculo, supervisión y...

Impórtate empresa Constructora e inmobiliaria con más de 40 años de trayectoria solicita **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Licenciatura terminada en Derecho, Contaduría, Economía, Finanzas o afines. - Mínimo 3 años de experiência en un puesto similar. - Experiência en el desarrollo y actualización de Manuales de Cumplimiento. - Conocimiento en sistemas de monitoreo de transacciones y...

Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición de: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: **Requisitos**: -...

Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes. Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT. **Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). **Experiência**: - Conocimiento de funciones de oficial cumplimiento. - Dominio de leyes y...

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**Radial Llantas te está buscando** **¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO GESTOR DE CUMPLIMIENTO DE VENTAS EN LÍNEA! ** **Ubicación: MATRIZ Calz. Lázaro Cárdenas ****, Las Torres, ***** Guadalajara, Jal. ** **PERFIL REQUERIDO**: - Preparatoria concluida, carrera trunca, pasante o titulado en áreas como Comunicación, Administración de Empresas o afines. - Habilidades para trabajar bajo presión y en un...