Trabajo cumplimiento en Santiago

GP Vivienda | Grupo GP En GP Vivienda llevamos más de 59 años construyendo comunidades que impulsan nuevas historias. Somos una empresa sólida, en crecimiento y con una visión clara: hacer las cosas bien, siempre. Si quieres liderar la estrategia en una organización de gran escala, esta oportunidad es para ti. Tu misión - Garantizar el cumplimiento normativo federal, estatal y municipal. -...

Nombre del Rol Liderar la estrategia y garantizar el cumplimiento regulatorio.

Una destacada empresa de autopartes busca un profesional para el departamento de Control Interno en Finanzas. El candidato apoyará el cumplimiento de regulaciones, coordinará auditorías y mejorará la efectividad en distintas áreas. Se requiere título universitario y experiencia en auditoría interna o control interno. Ofrecemos salario competitivo, beneficios de salud, y oportunidades de...

**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales. **Funciones del cargo**: - Revisar el programa diario de actividades - Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets). - Proporcionar...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX- **Categoría**:Administración- **ID de Requisicion**:******- - **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR**- ** MONTERREY, NUEVO LEÓN**- - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - - Estamos convencidos que la combinación de...

**Kawasaki Motores de México, Solicita**: Personal para el área de: **Coordinador de Cumplimiento Aduanero** **Objetivo del Puesto**: - Mantener el nível óptimo de cumplimiento de las obligaciones legales adquiridas por KMX en materia de Comercio Exterior, así como proponer las mejores prácticas para ello. **Actividades**: - Realización de Auditorías Internas en materia de Comercio Exterior. -...

**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía correo electrónico con los...

ResponsibilitiesApoyar en la gestión y control de la documentación requerida para el cumplimiento de las operaciones aduaneras.Elaborar y actualizar reportes periódicos relacionados con pagos, multas, facturas y archivos electrónicos.Mantener comunicación constante con las áreas operativas y financieras para el envío y validación de información.Contribuir al seguimiento de programas,...

Una empresa de servicios financieros en Monterrey busca un Analista del Servicio al Cliente para asegurar la correcta integración y actualización de expedientes de clientes. Los candidatos deben tener pasión por el análisis documental y atención al cliente, así como compromiso con procesos ágiles y alineados a los lineamientos de cumplimiento. Esta posición es clave para garantizar que la...

Una institución financiera en Monterrey busca un Jefe de Operaciones para asegurar el cumplimiento normativo y gestionar la contabilidad de créditos. Se requiere una licenciatura en área económica-administrativa y experiencia en administración de cartera. Las prestaciones son superiores al estándar del sector. Los candidatos deben ser analíticos y organizados, con habilidades en manejo de datos y...

**Puesto**: Asistente de Cumplimiento y Regulaciones ADUANAL **Ubicación**: remota (con posibilidad de juntas presenciales en EL CORPORATIVO EN OBISPADO) **Tipo de empleo**: tiempo completo **Descripción del puesto**: Buscamos un(a) **Asistente de Cumplimiento y Regulaciones** altamente organizado(a) y proactivo(a) para apoyar en la gestión de expedientes, comunicación con organismos...

**Vacante para la empresa AlfaTalent en Monterrey, Nuevo León**: Empresa Ferroviariaesta en búsqueda de Supervisor de cumplimiento legal **Ofrecemos**: sueldo nominal mensual: 50 a 60,000 prestaciones de ley **Requisitos**: Escolaridad: licenciatura en derecho contar con cédula Inglés avanzado, mandarín sería un plus criterio para leyes permiso de transito permiso de obra en cada...

**Importante empresa en el GIiro Financiero. ** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!! !** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

**Ecart Pay** forma parte de las soluciones de Tendencys Innovations, empresa dedicada totalmente a software de innovación para el sector ecommerce. Por ello, desarrollamos el procesador de pagos online más seguro para tí. Por medio de Gateways sincronizarás toda la información para que tu empresa opere con la más alta tecnología. **¿Qué puedes esperar de ecart pay? ** Un gran ambiente de...

Una empresa de servicios al cliente en Monterrey busca un Analista del Servicio al Cliente. Este puesto requiere experiencia en análisis documental y atención al cliente, asegurando la correcta integración y actualización de expedientes. Además, es fundamental que la documentación cumpla con los requisitos de Apertura y Cumplimiento. Se valorará el talento comprometido que quiera contribuir a...

Empresa líder en el sector de pagos electrónicos, comprometida con la innovación y el desarrollo tecnológico. **Responsable de cumplimiento normativo SPEI** **Requisitos**: - Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Ingeniería Industrial o Administración. - Inglés intermedio. - Experiência **5 años** en Auditoría Interna o Contraloría Interna en el sector financiero - **2 años** como Responsable de...

Una empresa de recursos humanos busca un Analista del Servicio al Cliente en Monterrey. El puesto implica asegurar la correcta integración de expedientes de clientes, validando que la documentación cumpla con los requisitos de apertura y cumplimiento. Se valora la experiencia en atención al cliente, así como la capacidad de análisis y organización. Se ofrece una oportunidad para contribuir a...

Descripción y detalle de las actividades- Apoyar en la gestión y control de la documentación requerida para el cumplimiento de las operaciones aduaneras. - Elaborar y actualizar reportes periódicos relacionados con pagos, multas, facturas y archivos electrónicos. - Mantener comunicación constante con las áreas operativas y financieras para el envío y validación de información. - Contribuir al...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía correo electrónico con los socios **Requisitos**: -...

About Us Desde la apertura de nuestra primera tienda en 1979, AutoZone México es el distribuidor líder de autopartes y accesorios automotrices en América. Nuestra cultura centrada en el cliente y nuestro compromiso de Avanzar la Milla Extra, definen nuestra identidad, tanto para nuestros clientes como para los AutoZoners. Trabajar en AutoZone significa formar parte de un equipo que valora la...