Trabajo cumplimiento en Huixquilucan

En ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM. Responsabilidades principales: - Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales (penales, anticorrupción, competencia,...

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de cumplimiento normativo, relación directa...

Objetivo La Subdirección de Calidad, R&D, Cumplimiento y Sustentabilidad es responsable de garantizar que el portafolio de los productos de Nuestras Marcas cumpla con todos los requerimientos legales, lineamientos internos de la compañía y sean productos competitivos, seguros, sustentables y de calidad sostenible desde su diseño. ¿Qué harás? - Liderar la gestión del Sistema de Calidad e...

Buscamos a un experto en cumplimiento para integrarse a nuestro equipo de profesionales Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Descripción del trabajo:

Ofrecemos la oportunidad de crecer como Especialista en Cumplimiento Normativo Nuestra institución busca a un profesional con experiencia en mapeo de procesos y normativas para desarrollar su carrera dentro del sector bancario. - Desarrolla matrices de cumplimiento, riesgos y controles aplicables a CONSUBANCO y SOFOMES reguladas asegurando el cumplimiento con las normativas...

Ubicación: Tlalnepantla, Estado de México Sé parte de una organización sólida que valora el liderazgo técnico y la excelencia en cumplimiento fiscal. Si cuentas con dominio de obligaciones fiscales, comercio exterior y atención a auditorías, esta oportunidad es para ti. Escolaridad requerida - Licenciatura en Contaduría Pública o afín.- Deseable posgrado o diplomado en impuestos. Años y tipo...

Buscamos a un profesional con visión analítica y una pluma impecable en Políticas, Normatividad y Control Interno. Tu misión será ser el arquitecto de los marcos normativos que brinden seguridad jurídica y operativa a cada uno de nuestros procesos.Este puesto es fundamental para traducir la complejidad de la operación diaria en lineamientos claros, mitigando riesgos y asegurando que...

DescripciónBuscamos tu talentoQualitas compañía de segurosBECARIO DE CUMPLIMIENTORequisitosEstudiante de Derecho, Administración, Contabilidad o afines.Conocimientos de Microsoft officeInglés intermedioActividadesSeguimiento de correosMonitoreo de portalesApoyo con procesos mensualesOfrecemosPlan de carreraHorario de medio tiempoLugar de trabajo Ajusco, CDMXEn nuestra empresa estamos...

LÍDER DE CONTROL DOCUMENTAL.Gestión de Procesos y Cumplimiento Normativo.PENTAFON CONTACT CENTER BPOPentafon. Empresa latinoamericana especializada en relaciones empresacliente a través de operaciones de Contact Center y BPO Outsourcing de Procesos de Negocio.Vacante LÍDER DE CONTROL DOCUMENTAL.Objetivo del puestoAsegurar el control, administración y actualización de la documentación de...

Garantizar la ejecución eficiente y oportuna de las operaciones logísticas internacionales, mediante la planificación, coordinación y seguimiento de embarques terrestres, marítimos y aéreos. Asegurar el cumplimiento de los plazos, la optimización de costos y la correcta gestión documental para los despachos aduanales, en alineación con las normativas fiscales y de comercio exterior...

Importante empresa del sector financiero está en búsqueda de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOObjetivo del puesto Garantizar el cumplimiento de la regulación financiera aplicable, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLDFT, protección al consumidor financiero, gestión de riesgos, transparencia y reporte oportuno a autoridades CNBV,...

Lo que harásSerás la persona clave a cargo de cumplimiento en Aureo, con responsabilidades enMéxico LFPIORPI Actividad Vulnerable Activos VirtualesActuar como Responsable de Cumplimiento ante el SAT para nuestra actividad vulnerable de activos virtuales.Preparar, revisar y presentar reportes y avisos mensuales a través del portal de lavado de dinero del SAT usando plantillas yo XML.Diseñar,...

Objetivo del puestoGarantizar la correcta operación, comunicación y disponibilidad de los sistemas de medición de energía en plantas y untos remotos, mediante el monitoreo continuo, rehabilitación remota o en sitio, conciliación de energía y elaboración de reportes ejecutivos, asegurando la continuidad operativa, la correcta facturación y el cumplimiento de requerimientos técnicos y...

En ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360° , alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM. Responsabilidades principales: Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales (penales, anticorrupción, competencia, consumo,...

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de cumplimiento normativo, relación directa con...

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de cumplimiento normativo, relación directa con...

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